一. 董事會
董事(含獨立董事)之選任制度
本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單選任之。
前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。
董事成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 趙勤孝 | 中山大學材料博士 光洋應用材料總經理 旭暉應用材料(股)公司董事長兼總經理 |
| 董事 | 義隆投資(股)公司 代表人：劉代銘 |
中國政法大學經濟法碩士 義隆電子(股)公司處長 |
| 董事 | 緯創資通(股)公司 代表人：丘高玲 |
美國匹茲堡大學企業管理碩士 緯創資通(股)公司 投資管理暨董事會秘書處處長 |
| 董事 | 晟太 (股)公司 代表人：倪惠敏 |
彰化高商 光洋應用材料副總經理 德揚科技(股)公司董事長 |
| 董事 | 酈唯誠 | 成功大學材料博士 工研院企劃經理 光洋應用材料化學冶金處處長 |
| 獨立董事 | 陳正力 | 空軍機械學校二專部航空機械科 聚亨企業(股)公司 總經理 |
| 獨立董事 | 周惠玉 | 成功大學會計系 日勝生活科技(股)公司副總經理 |
| 獨立董事 | 曾仲南 | 成功大學會計系 奇美材料科技(股)公司財務長 |
董事會成員多元化政策
依據本公司《公司治理實務守則》第20條規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態
及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應
具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
108年度董事成員多元化政策落實情形
| 董事姓名 | 性別 | 營運判斷 | 經營管理 | 財務會計 | 商學經濟 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導決策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙勤孝 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
| 葉儀晧 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
| 丘高玲 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 倪惠敏 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 酈唯誠 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
| 陳正力 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
| 曾仲南 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 周惠玉 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
本公司本屆董事多元化之目標為
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 獨立董事達總席次1/3(含)以上 | 達成 |
| 女性董事達總席次1/3(含)以上 | 達成 |
| 具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之董事席次，低於董事席次1/3(含) | 尚待努力，預計下屆改選達成 |
二. 委員會
本公司目前成立審計委員會及薪資報酬委員會
☆審計委員會之職務事務
本公司自107年10月起組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織規程」運作之職權事項如下：
A. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
B. 內部控制制度有效性之考核。
C. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務
業務行為之處理程序。
D. 涉及董事自身利害關係之事項。
E. 重大之資產或衍生性商品交易。
F. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
G. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
H. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
I. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
J. 年度財務報告及半年度財務報告。
K. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
☆薪資報酬委員會之職務事務
A. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
B. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
C. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
相關委員如下
| 姓名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
|---|---|---|---|---|
| 陳正力 獨立董事 |
空軍機械學校二專部航空機械科 聚亨企業(股)公司 總經理 |
河北黃驊聚金五金制品有限公司 董事長 | V | V(召集人) |
| 曾仲南 獨立董事 |
成功大學會計系 奇美材料科技(股)公司財務長 |
楠梓電子(股)公司薪酬委員 | V(召集人) | V |
| 周惠玉 獨立董事 |
成功大學會計系 日勝生活科技(股)公司副總經理 |
震大建設股份有限公司 副總經理 | V | V |
委員會運作情形
| 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 審計委員會 |  |
|
||
| 薪資報酬委員會 | |
|
三. 內部稽核組織與運作
內部稽核之目的
內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時
提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核之組織
本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，稽核主管之任免，經董事會通過；配置內部稽核主管一名。
依本公司《公司治理實務守則》之規範，本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經由稽核主管簽報董事長核定。
內部稽核之運作
1. 年度稽核計劃之擬定及執行：依風險評估結果擬訂年度稽核計畫(包括每月應稽核之項目)，年度稽核計畫應
經董事會通過；修正時，亦同。
2. 專案稽核：由需求單位提出、高階主管指示或稽核作業查核異常時，需針對此事項深入了解，並提出報告
，以作為改進措施之依據。
3. 稽核報告：
A. 稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通，對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事
項，應據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，至少按季作成追蹤報告至改善為止，以確定相
關單位業已及時採取適當之改善措施。
B. 稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
C. 稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告陳核，並通知各獨立董事。
D. 稽核人員應秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意，除定期
向各獨立董事報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。
4. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
A. 獨立董事透過審計委員會與簽證會計師討論年度財務報告及半年度財務報告，內部稽核主管定期於董事會
及審計委員會報告內控執行狀況。
B. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
|---|---|---|---|
|
|
C. 歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：
| 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
|---|---|---|---|
|
|
四. 公司治理報告
| 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
|---|---|---|---|---|
|
五. 公司重要內規
| 重要內規辦法名稱 | 檔案下載 |
|---|---|
| 公司章程 | |
| 董事選舉辦法 | |
| 股東會議事規則 | |
| 董事會議事規範 | |
| 審計委員會組織規程 | |
| 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 取得或處分資產處理程序 | |
| 背書保證作業程序 | |
| 資金貸與他人作業程序 | |
| 公司治理實務守則 | |
| 道德行為準則 | |
| 誠信經營守則 | |
| 誠信經營作業程序行為指南 | |
| 企業社會責任實務守則 | |
| 內部重大資訊處理作業程序 | |
| 處理董事要求之標準作業程序 | |
| 董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法 | |
| 檢舉制度辦法 | |
六. 防範內線交易執行情形
本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理｢防範內線交易管理作業｣之相關法令教育宣導。
1.於109年9月29日對董事及經理人進行教育宣導，內容包括:提醒內部人股權轉讓常見缺失及應知悉事宜。
2.於109年9月28日對受僱人進行教育宣導，課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業，加強同仁對於內
線交易法規遵循的認知。
七. 利害關係人
1.利害關係人鑑別與溝通
2.利害關係人聯絡資訊
◆客戶專區
營運處：
許碩修 副處長
Tel: +886-6-601-6388 Ext:1202 Fax: +886-6-3842599
E-mail : stevenhsu@fine-mat.com
◆供應商專區
資材部：
洪楷真 課長
Tel: +886-6-601-6388 Ext:1508 Fax: +886-6-3842599
E-mail : angelhung@fine-mat.com
◆員工專區
人資部：
陳菁慧
Tel: +886-6-601-6388 Ext:1503 Fax: +886-6-3842599
E-mail : sammychen@fine-mat.com
◆舞弊及違反從業道德檢舉聯絡資訊
稽核室：
黃信貿 主任
Tel: +886-6-601-6388 Ext:1304 Fax: +886-6-3842599
E-mail : samuel@fine-mat.com
企業社會責任管理單位-財務處
企業社會責任報告
社會公益
環境政策
污 染 防 治 、 持 續 改 善
資 源 分 類 、 有 效 回 收
依 循 法 規 、 確 實 管 理
綠 色 產 品 、 客 戶 滿 意
環境承諾
一. 制定環境管理系統、降低環境衝擊可能
二. 污染防治全面改善、落實資源分類回收
三. 宣導施行環保教育、提升廠區環保意識
四. 稽核審查制度建立、遵循法規持續改善
員工人身安全與工作環境保護措施與其實施情形
一. 勞工作業環境監測
掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況，所採取之規劃、採樣、測定及分析。為保障勞工免於作業
場所中有害物的危害，提供勞工健康、舒適的工作環境，執行作業環境監測一年兩次，逐步瞭接工作人
員的暴露型態。
二. 辦理教育訓練
對於新進勞工及在職工辦理教育訓練，教導安全與工作的知識，以防止不安全的狀況，加強安全衛生管
理，實施安全檢查，考核各階層安全責任，培養員工正確之安全衛生觀念，激發員工安全防護的熱忱，
以防止職業災害的發生。
三. 機械、設備或器具之管理
為發掘機械設備、環境及其作業等不安全衛生狀況，防止職業災害之發生，依「職業安全衛生管理辦法
」之規定，辦理安全衛生自動檢查之管理。
四. 健康檢查、管理及促進
為保障員工生命與身體健康，督導工作者依規定接受體格檢查、健康檢查及，以加強醫療保健工作。
| 證照項目 | 證照數 |
|---|---|
| 職業衛生管理師 | 1 |
| 甲種職業安全衛生業務主管 | 1 |
| 急救人員 | 4 |
| 有機溶劑作業主管 | 3 |
| 特定化學物質作業主管 | 4 |
| 堆高機操作人員 | 1 |
| 年度 | 死亡事故 | 失能事故 |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 作業項目 | 週期次數 |
|---|---|
| 現場巡視 | 每日二次 |
| 定期稽核 | 每週一次 |
| 重點檢查 | 每月一次 |
| 廠外工地巡檢 | 每日一次 |
每年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量
| 年份 | 用水量(公噸) | 用水溫室氣體排放量(公噸) | 用電溫室氣體排放量(公噸) | 廢棄物總重量(公噸) |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 28882 | 4.4441 | 2613.444 | 9.06 |
| 108 | 31179 | 5.019 | 2635.351 | 8.64 |
| 109 | 37723 | 5.926 | 2950.567 | 9 |
節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策之未來年度量化管理目標
一. 節能減碳與水管理量化管理目標
1. 節能減碳
本公司關於節能減碳未來量化管理目標:碳密集度2030年較2018年下降7%。
2. 水管理
因應全球氣候變遷，供水穩定化成為各國面臨的問題。本公司為善盡社會責任及因應全球水資源短缺議
題，以2018年為基準年，在2030年前將整體用水密集度( 總用水量) 下降5%， 期以具體行動，與全球
企業共同面對氣候變遷的挑戰。
二. 達成目標措施
1. 節能減碳
為了逐步提昇能源使用效率，減少不必要的能資源浪費，在日常管理部份，加強內部節約能源宣導及教
育訓練，例如空調溫度維持適中，午休時間熄燈。
從空調系統、電力照明及其他用電三大面向執行節電方案，並定期檢視耗能設備並進行汰換。
2. 水管理
導入乾式清洗設備，降低用水量。
純水系統RO濃縮水及EDI電極廢水回收再利用。
氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會及相關議題之因應措施
環境管理系統驗證ISO 14001
一. ISO 14001說明
環境管理標準係用以提供各組織一個有效能的環境管理系統要項，這些要項能夠與管理要求互相整合，
進而協助各組織達成環保與經濟的各項目標。其用意在於協助企業維持商業上的成功，而又不致忽略對
環境的責任。基於對環境管理之企業責任，旭暉已成功取得ISO14001國際認證。
二. 旭暉ISO 14001認證
1. 認證效期：2018年1月9日 ~ 2021年1月8日
2. 旭暉ISO 14001證書