Corporate Social Responsibility

企業社會責任

一、公司治理

一. 規章辦法
    1. 公司章程 
    2. 內部重大資訊處理作業程序 
    3. 公司治理實務守則
    4. 取得或處分資產處理程序 
    5. 背書保證作業程序 
    6. 誠信經營守則 
    7. 資金貸與他人作業程序 
    8. 道德行為準則

二. 董事會
    董事會相關規章
    1. 董事及監察人選舉辦法 
    2. 董事會議事規範 

    董事(含獨立董事)之選任制度
    本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制,由股東會就董事候選人名單選任之。
    前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項,依證券主管機關之規定辦理。

    董事簡歷

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 趙勤孝 中山大學材料博士
光洋應用材料總經理
旭暉應用材料(股)公司董事長兼總經理
董事 義隆投資(股)公司
代表人:葉儀
交通大學電研所
工研院電子所工程師
華隆微電子(股)公司部長
義隆電子(股)公司董事長兼總經理
董事 緯創資通(股)公司
代表人:丘高玲
美國匹茲堡大學企業管理碩士
緯創資通(股)公司 投資管理暨董事會秘書處處長
董事 晟太 (股)公司
代表人:倪惠敏
彰化高商
光洋應用材料副總經理
德揚科技(股)公司董事長
董事 酈唯誠 成功大學材料博士
工研院企劃經理
光洋應用材料化學冶金處處長
獨立董事 陳正力 空軍機械學校二專部航空機械科
聚亨企業(股)公司 總經理
獨立董事 周惠玉 成功大學會計系
日勝生活科技(股)公司副總經理
獨立董事 曾仲南 成功大學會計系
奇美材料科技(股)公司財務長

三. 功能性委員會
    本公司目前成立薪資報酬委員會及審計委員會
    相關辦法如下
    1. 審計委員會組織規程 
    2. 薪資報酬委員會組織規程 

    相關委員如下

姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 身分別
陳正力 空軍機械學校二專部航空機械科
聚亨企業(股)公司 總經理
河北黃驊聚金五金制品有限公司 董事長 獨立董事
薪酬委員
審計委員
周惠玉 成功大學會計系
日勝生活科技(股)公司副總經理
獨立董事
薪酬委員
審計委員
曾仲南 成功大學會計系
奇美材料科技(股)公司財務長
楠梓電子(股)公司薪酬委員 獨立董事
薪酬委員
審計委員

四. 內部稽核組織與運作
    內部稽核之目的
    內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時
    提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
    內部稽核之組織
    本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,稽核主管之任免,經董事會通過;配置內部稽核主管一名。
    內部稽核之運作
    1. 年度稽核計劃之擬定及執行:依風險評估結果擬訂年度稽核計畫(包括每月應稽核之項目),年度稽核計畫應
        經董事會通過;修正時,亦同。
    2. 專案稽核:由需求單位提出、高階主管指示或稽核作業查核異常時,需針對此事項深入了解,並提出報告
        ,以作為改進措施之依據。
    3. 稽核報告:
        A. 稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通,對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事
            項,應據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止,以確定相
            關單位業已及時採取適當之改善措施。

        B. 稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
        C. 稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各獨立董事。
        D. 稽核人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期
            向各獨立董事報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告。

五. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
    1. 獨立董事透過審計委員會與簽證會計師討論年度財務報告及半年度財務報告,內部稽核主管定期於董事會及
        審計委員會報告內控執行狀況。

    2. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
    3. 歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

六. 利害關係人
    ◆客戶專區
    營運處:
    許碩修 副處長
    Tel: +886-6-601-6388 Ext:1202 Fax: +886-6-3842599
    E-mail : stevenhsu@fine-mat.com

    ◆供應商專區
    資材部:
    洪楷真 課長
    Tel: +886-6-601-6388 Ext:1508 Fax: +886-6-3842599
    E-mail : angelhung@fine-mat.com

    ◆員工專區
    人資部:
    陳菁慧
    Tel: +886-6-601-6388 Ext:1808 Fax: +886-6-3842599
    E-mail : sammychen@fine-mat.com

    ◆舞弊及違反從業道德檢舉聯絡資訊
    稽核室:
    黃信貿 主任
    Tel: +886-6-601-6388 Ext:1304 Fax: +886-6-3842599
    E-mail : samuel@fine-mat.com

二、企業社會責任

企業社會責任管理單位-總經理室
    ◆企業社會責任實務守則
企業社會責任報告
社會公益

三、環安衛政策

環境政策
污 染 防 治 、 持 續 改 善
資 源 分 類 、 有 效 回 收
依 循 法 規 、 確 實 管 理
綠 色 產 品 、 客 戶 滿 意

環境承諾
一. 制定環境管理系統、降低環境衝擊可能
二. 污染防治全面改善、落實資源分類回收
三. 宣導施行環保教育、提升廠區環保意識
四. 稽核審查制度建立、遵循法規持續改善

ISO 14001